海立美达:2016年度独立董事述职报告(朱宏伟)_搜狐财经

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青岛海丽大奖章趣味股份有限公司 孤独董事2016岁入 同伴与代表: 本身作为青岛海丽大奖章趣味股份有限公司(以下称“公司”)的孤独董事,原因中锋 华民责骂公司条例》、中华民责骂证券法、激化大众同伴 在附近合法使加入稳健的运用的若干规定、《青岛海丽大奖章趣味股份有限公司条例》(以下称“《公司章 程》”)、《青岛海丽大奖章趣味股份有限公司孤独董事产量法》(以下称“《孤独董事 产量法)及另一边相关性法度、法规、方法等断言,以用心和谨慎的的姿态。,稳健的、谨慎的、 谨慎的、忠诚的执行孤独董事函数,2016接合处了公司的相关性社交。,及相关性重 宣布了独宣布暗示。,运用专门知识,如今了公司的科学方针决策和公认为优秀的运作。 暗示和提议,实在保养公司、同伴利害关系。如今我将在2016交谈我的函数。 列举如下: 一、列席公司社交 (1)列席董事会 2016年度,我接合处了T第三届董事会的财产先前的社交。。激起董事会先前, 精力充沛的逮捕方针决策所需的情境和数据,迅速的包含公司产量经纪情境,送交相关性数据, 与相关性职员的沟通。。在会上小心的听、对全部成绩的思索,精力充沛的分担议论,如今有理提议 的提议,它对方针决策佣金的科学方针决策起到了精力充沛的的功能。。该公司在2016的第三。 董事会的前几届社交与斯塔图分歧。,首要事情方针决策和另一边重大成绩早已抛光。 顺序,合法无效。2016年度,我缺乏向董事会和另一边公司参考少量的提议。 抗辩的情境。2016,我列席董事会社交列举如下: 接合处年度 列席现场 以对应方法参 默认次 延续两倍吗? 代表列席人数 事会次数 数 加法社交次数 数 非亲身分担 13 6 5 2 0 否 注:董事会删节,董事会论述的财产推荐都投是。。 (二)专业佣金的任务体现 1、审计佣金函数的执行 2016年度,审计佣金的董事会传唤了5次社交。,公司2015的审计和选出而尚未上任的 对表面旁听生等事项如今有理化提议。,公司最好者地区审计部、半载度、 1 三地区论述了内面的审计交谈。,第四的地区募集资产运用情境交谈 前思后想,并将定案交谈给董事会。,我亲自接合处了这件事。,缺乏另一边代表 围攻列席了该案并行使开票表决。。在会上,我小心的思索了全部举措。,最大限度地应用使分支。 了开票表决,开票开始任职财产的向某人点头或摇头示意。 2、薪酬及评核佣金的体现 2016年度,公司第三届董事会薪酬及出口佣金。公司人工 源机关主编了新客户剥削激动一块地,创办了新的劳动力本钱把持基频陷害。、 薪酬修剪指挥的的陷害,并将相关性情境参考第三届董事会薪酬 议,作为第三届董事会薪酬与出口佣金委员,对此我谨慎的思索过。,想新 相关性方法的起草和主编可以反而更地使臻于完善必要,我投是。。 二、孤独董事暗示的宣布 2016年度,我执行我的函数。、用心尽职,特点包含公司的运作情境。,和独白两个 董事会就顾虑事项宣布独宣布暗示。,对董事会方针决策的科学性和客观现实及公司 最适宜条件开展起到了精力充沛的功能。。据我的观点相关性生活乏味是合法的。,适合相关性法度法规的规章方法 定,未伤害公司及同伴利害关系。相关性的独宣布暗示列举如下。: 时期 事项 暗示典型 公司发行趣味采购资产,募集相称资产和再覆盖。 2016 年 1 月 27 日 开始任职 顾虑事项的独宣布暗示 2016 年 2 月 29 日 在附近许可证倾斜飞行信贷许可证的独宣布暗示 开始任职 在附近公司 2015 关系资产的特别用途运用和表面许可证 2016 年 3 月 8 日 开始任职 宣布暗示 限制性股权证券对公司回购不到位的感情 2016 年 3 月 8 日 开始任职 情境的独宣布暗示 2016 年 3 月 8 日 在附近公司 2015 年度内面的把持评价交谈的独宣布暗示 开始任职 2016 年 3 月 8 日 在附近使加入 2015 年度利润分配预案的独宣布暗示 开始任职 2016 年 3 月 8 日 在附近续聘会计事务所的独宣布暗示 开始任职 在附近为股份分店湖北海立田汽车零件股份有限公司和湖北福 2016 年 3 月 8 日 开始任职 田特别用途汽车股份有限公司用手买卖倾斜飞行授信额外的许可证的独宣布暗示 2016 年 3 月 8 日 在附近修剪公司孤独董事按定量供给的独宣布暗示 开始任职 2016 年 3 月 8 日 在附近从事董事会书桌的独宣布暗示 开始任职 公司发行趣味采购资产,募集相称资产和再覆盖。 2016 年 4 月 18 日 开始任职 关安排的独宣布暗示 2016 年 4 月 26 日 在附近许可证倾斜飞行信贷许可证的独宣布暗示 开始任职 在附近第三届董事会的第九次(临时人员)社交 2016 年 6 月 6 日 开始任职 宣布暗示 2 在附近湖北福田特别股份分店付托归功于的认真思考 2016 年 6 月 29 日 开始任职 款的独宣布暗示 为股份分店宁波泰宏股份有限公司额外的倾斜飞行信贷 2016 年 6 月 29 日 开始任职 保的独宣布暗示 2016 年 6 月 29 日 在附近公司提到 2015 年度资产减值预备的独宣布暗示 开始任职 2016 年 6 月 29 日 在附近签字全资分店连队聘用经纪礼仪书的独宣布暗示 开始任职 2016 年 7 月 22 日 在附近全资分店日常关系市的独宣布暗示 开始任职 一家全资分店应用本身的少量的弃置不顾资产停止创作。 2016 年 7 月 22 日 开始任职 采购低风险型倾斜飞行金融商品的独宣布暗示 2016 年 8 月 17 日 在附近许可证倾斜飞行信贷许可证的独宣布暗示 开始任职 在附近公司 2016 半载内的关系方使从事资产和外用的许可证 2016 年 8 月 17 日 开始任职 的独宣布暗示 论应用官方资金分担有限责任公司的发觉 2016 年 10 月 27 日 开始任职 宣布暗示 宁波泰虹机电股份有限公司 2016 年 10 月 27 日 开始任职 额外的许可证的独宣布暗示 2016 年 11 月 22 日 在附近运用顺差募集资产临时人员额外的流动资产的独宣布暗示 开始任职 2016 年 11 月 22 日 在附近运用募集资产向分店增加股份及专款的独宣布暗示 开始任职 CAS分得的财产弃置不顾自有资产和募集资产的运用 2016 年 11 月 22 日 开始任职 宣布暗示 在附近公司应用募集资产代表募集资产的根究 2016 年 11 月 22 日 开始任职 宣布暗示 非孤独董事确定与高级管理职员的从事 2016 年 11 月 22 日 开始任职 员的独宣布暗示 在附近公猪肉第三佣金委员的选中的与修剪 2016 年 12 月 12 日 开始任职 宣布暗示 在附近股份分店湖北福田特别用途汽车股份有限公司 2016 年 12 月 12 日 开始任职 行倾斜飞行债权归功于额外的许可证的独宣布暗示 在附近订约《宁波泰和趣味收买礼仪》的认真思考 2016 年 12 月 29 日 开始任职 独宣布暗示 三、覆盖者合法使加入的现场试验与稳健的运用 2016年度,我对公司停止了现场试验。,包含公司的产量、运营和财务情境。 语调,董事会定案及执行情境等。,关怀公司管理。、事情开展、公认为优秀的买卖、 内面的把持、金融管理、关系往还、外用的覆盖、首要包管等。,剧照以电话传送和驿站。, 公司另一边董事、与高级管理职员的及相关性职员的拿阻碍,包含公司开展趋势,关 微观周围的与商业界变奏对公司的感情,同时,敝常常在用电视机收看。、报纸、用网覆盖和另一边广效传播媒介 公司的扩散和交谈,即时包含公司数据。保养公司和小半同伴的合法合法使加入,本 民断言公司严格制止顾虑规定,确保公司数据演示的确凿性、精确、即时、 未经触动的。 3 四、另一边任务情境 1、缺乏董事会社交的提议。; 2、缺乏服务或辞退会计事务所的提议。; 3、缺乏孤独的审计机构和磋商机能被索取。。 五、联系方法 姓名:朱宏伟 电子驿站:zhuhongwei@ 青岛海丽大奖章趣味股份有限公司 孤独董事:朱宏伟 2017年4月7日 4回到搜狐,检查更多

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